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INVESTIGAZIONI

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AZIENDALE

Corporate investigation

Un'indagine aziendale ha lo scopo di accertare eventuali illeciti commessi dal management, dai dipendenti o da terzi nei confronti della società.

Le aziende ricorrono alla corporate investigation non solo per dimostrare il sospetto di attività illecite, ma anche per proteggersi da quelle potenziali. 

Gli aspetti delle indagini aziendali sono molteplici e possono variare in modo significativo in base alle esigenze del Cliente.

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Oplon offre servizi inerenti:​

  • Abuso permessi legge 104

  • Aliunde perceptum

  • Analisi reputazionale

  • Antisabotaggio

  • Appropriazione indebita e furti

  • Assenteismo

  • Bonifiche elettroniche

  • Concorrenza sleale di soci e concorrenti

  • Contraffazione e tutela dei marchi/brevetti

  • Controspionaggio

  • Infedeltà aziendale

  • Indagini patrimoniali e finanziarie

  • Indagini pre-assunzione e curriculum vitae

  • Indagini sul doppio lavoro

  • Infedeltà dei soci

  • Simulazione infortunio e falsa malattia

  • Sistemi di controllo e sorveglianza per verifiche di attività illecite 

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Ai sensi dell'art. 5 Tab. A.V. del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. 269/2010, svolgiamo indagini volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale ex art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dell'art. 327 bis dello stesso codice.

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I servizi offerti da Oplon Intelligence sono:

  • Aliunde Perceptum

  • Codice Rosso

  • Cyberbullismo

  • Indagini difensive penali

  • Indagini difensive diritto di famiglia

  • Indagini giuslavoristiche

  • Indagini patrimoniali e ricerca beni aggredibili

  • Mobbing

  • Molestie

  • Ricerca persone scomparse

  • Stalking 

  • Vessazioni

Investigazioni legali

LEGALE

Investigazioni assicurative

ASSICURATIVO

Le indagini svolte in ambito assicurativo hanno lo scopo di tutelare sia i privati sia le società di assicurazioni da frodi. Sono utili quando si vuole determinare se un sinistro denunciato corrisponda effettivamente alla veridicità dei fatti.

Oplon Intelligence non limita le se indagini sul singolo evento, bensì può risalire alla storia del soggetto, per valutare i suoi precedenti sinistri.

Gli ambiti che riguardano questo tipo di illeciti possono essere:

  • Accertamenti sinistri stradali

  • Affidabilità dei potenziali clienti

  • Indagini nazionali e internazionali su furti e traffici di veicoli

  • Lotta alle frodi assicurative

  • Responsabilità professionale

  • Risarcimenti sul lavoro

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